ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Treasury Department ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਜੰਸੀ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 2025 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Treasury ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਘੁਮਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। Treasury ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

FinCEN ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 18 “ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ITIN ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਕਦ ਕਢਵਾ ਲਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

FinCEN ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ Suspicious Activity Report (SAR) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ICE ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ITIN ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ITIN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ Scott Bessent ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਹੈਡਰ:
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦਮ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ICE ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ