ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, 2 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੈਮ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੈਰੀ ਵੈਂਗ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਅਲਾਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਐਲੀਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਗਾਹਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕਮੈਨ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਅਤੇ ਵੈਂਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਜ ਫੰਡ ਅਲਾਮੇਡਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐੱਫ.ਟੀ.ਐਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਲਟੀ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।