ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ

-ਜ਼ਿਆਦਾਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ.) ਫਰਾਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਲੀਗਾ ਸਿਮੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ – ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ”। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29 ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਪੀਪੀ) ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚਿਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਚੀਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਸ਼ ਉਰਫ ਬੌਬੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਪਟੇਲ, ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿਖੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿੰਜਲ ਪਟੇਲ, ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇਸਾਈ, 5ਜੀ ਮੈਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਚਿਰਾਗ ਗਾਂਧੀ ਉਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਗਾਂਧੀ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਧਰਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਉਰਫ ਡੈਨੀ ਪਟੇਲ, ਐਨਟੀਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਗਵ ਭੱਟ ਉਰਫ਼ ਬਰੈਡ ਭੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰੁਣਾਲ ਦੇਸਾਈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇਸਾਈ, ਅੰਬਰੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ/ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ, ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।