ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ‘ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 300 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ”ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ”ਵੱਡੀ” ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ”ਧੋਖਾ” ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ।