ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਹਿਮਦ ਮਕਬੁਲ ਸਈਦ (57) ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚਿੰਤਾਕਿੰਡੀ (27), ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”’ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਟਕਸਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਕਿੰਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਈਦ ‘ਤੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ, ਚਿੰਤਾਕਿੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ”ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਜਾਂ ”ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ” ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਈਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 250,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।