ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

237
Share

ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੀਕ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੈੱਕ ਅਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।¿;
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੀਕ ਨੇ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਇਲੀਨੋਇਸ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੀਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਨੀਲੇਸ਼ ਪਟੇਲ’’, ‘‘ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ’’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੀਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ‘‘ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੈਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੀਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਅਤੀਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.-ਓ.ਆਈ.ਜੀ.) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

Share